Llena pisze:Jak myślicie, w jaki sposób będą nas weryfikować? Zdjęcie dowodu, umowa z banku?
Jeśli chodzi o weryfikacje to najprawdopodobniej będzie to co poniżej
- ID ( dowod, paszport ) możliwe ze 2 sztuki czyli dodatkowo np prawo jazdy.
- umowa z bankiem
- wyciag za 1-2 miesiące
Co do informacji o tym ze musza przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ( to takiej informacji ze tego nie robią wymaga od nich ten międzynarodowy operator )
Mało prawdopodobne ale możliwe ( tak na 20%) ze będą prosić o PIT żeby mieć papier ze te pieniędzy które wypłacają nie rozpływają się w powietrzu.
Jeszcze mniejsza szanasa ( 10%) ze będą pytać wpłacających przy większych sumach skąd pochodzą pieniądze, albo będzie do kliknięcia ze pieniądze nie pochodź z nielegalnych źródeł.
Moga tez się zmienić zasady wewnętrznych transferów na SU.
Jeśli musza przestrzegać AML-u dokładnie to beda się zabezpieczać żeby nikt im nie zarzucił ze nie wiedza skąd i gdzie idą pieniądze którymi obracają
Kwestia jeszcze z jakiego kraju ten operator zagraniczny
Jeśli to będzie jakiś WordlPay, Bunq itp to mogą jeszcze chcec
Potwierdzenie miejsca zamieszkania ( wtedy przeważnie jakiś rachunek za prąd itp)
Pewnie nikt nie przeczyta ale to jest to czego musza przestrzegać.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843
I jeszcze info dlaczego musza tego przestrzegać? Banki wiedza kto jest na końcu SU, jak maja gdzieś konto to bank najprędzej ustali kto czerpie z tego kasę. Jak taki klient nie spełnia warunków, to się go wyrzuca z banku, a jak ma podejrzane transakcje i ich nie wyjaśnia to idzie do FIU i wtedy może to skutkować wypowiedzeniem kont z wszytkich banków i trudności w ich założeniu w przyszłości.
Co do SU na pewno będzie miał nadaje wysokie ryzyko ( wiec będzie weryfikowany co rok, ale nie powinno to mieć wpływu na wypłaty) tylko może dostawać co roku listy z pytaniami o podejrzane transakcje.