Majka24 , z powiadamianiem US to różnie bywa, niby się powinno ale tez kwestia podejścia jakie przelewy itp. Generalnie powiadamia się najczęściej przy krypto jak nie są zgłaszane.
Co do weryfikacji to jak Medelinka ma zablokowane konto przez ustawę o pranie pieniędzy to moim zdaniem powinna listy albo wiadomości z banku dostać ( albo była próba kontaktu i ja olała) zdziwił bym się jakby bank zablokował konto przed kontaktem z klientem. Co do digigoods. Jeśli ich weryfikują jako firmę to może to chwile potrwać. To nie chodzi o same transakcje itp, ale tez o to gdzie jest spółka postawiona, jak w high risk country to są inne procedury bardziej szczegółowe. Listę krajów wysokiego ryzyka można sobie wygooglować w minutę dodając AML do wyszukiwań. Inna kwestia jest to żeby zakończyć taka weryfikacje to poza przelewami trzeba ustalić kto jest UBO ultimate beneficial owner, czyli osoba która stoi na końcu tej całej firmy i faktycznie czerpie z niej korzyści, a jak jest tak ze to jest struktura kilku firm itp, to dotarcie do końca może trochę zająć.
Nie sadze żeby to SU znowu zmieniało spółkę ale w sumie już 2 lata tam siedzą na jednym miejscu to może pora i na to.
Tak czy inaczej skończy się pewnie jak zwykle, kasa będzie ale później.